法人口座を開設されるお客さまへ

法人口座を開設されるお客さまへ(2012/05/28)

 法人の未公開株・社債購入等における詐欺被害や不法な商行為による消費者被害が拡大し、社会的にも大きな問題となっています。
 このような行為において銀行口座が悪用されるケースもあることから、当行では、法人のお客さまの口座開設時には、下記の「公的書類等」による確認および同書類に基づき、事業内容等についてお尋ねしております。

 お客さまには、お手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

1. 口座の開設は最寄りの支店にてお手続きください。

 口座の開設は、お客さまの「主たる事務所」の最寄りの支店にてお手続きください。遠隔の支店をご希望の場合には、ご利用目的をお伺いさせていただきます。場合によっては口座の開設をお断りすることがございます。

2. 確認させていただく公的書類等(以下の全てが必要です)。

  • 法人の履歴事項全部証明書
  • 法人の印鑑証明書
  • 来店者さまの「公的な本人確認資料」(運転免許証・各種保険証等)
  • 来店者さまと法人の関係を証する書類(社員証等)

※ 上記書類は原本をご提出ください。当行でコピー(写し)を取らせていただきます。

3. 上記書類に基づき、事業内容等についてお尋ねします。

  • お尋ねした結果、追加で書類のご提示をお願いしたり、口座開設をお断りしたりすることがあります。
  • また、口座開設をさせていただくまでに数日を要することがありますので、ご了承ください。
以上
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